- الرئيسية
- رئيسي
نيابة الأموال العامة
ضربة أمنية قوية.. قررت نيابة الأموال العامة تجديد حبس عنصر جنائي يقيم بمحافظة جنوب سيناء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
شبكة معقدة لإخفاء الأموال
كشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بنشاطه الإجرامي، بل لجأ إلى أساليب منظمة لإخفاء مصدر الأموال، عبر إدخالها في أنشطة تبدو قانونية، بهدف إضفاء صبغة شرعية على أرباحه غير المشروعة.
استثمارات وهمية وتوسّع في الأصول
وأوضحت المعلومات أن المتهم اعتمد على تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج هذه الأموال داخل الاقتصاد الرسمي وإبعاد الشبهات عنها.
350 مليون جنيه تحت المجهر
قدّرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه، جميعها متحصلة من نشاطه في تجارة المخدرات، ما يعكس حجم الشبكة الإجرامية وخطورة نشاطها.
جهود أمنية مستمرة لضبط الجريمة
تأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وتشديد الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.
اقرأ أيضاًقضية فساد جديدة تطال مسؤولين في مصر
الزمالك يطالب النائب العام بالتحقيق في أزمة مخالفات سحب أرض النادي
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
