الاستاذ/ خالد عابد قامه - رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ محمد عبد الله الدار- نائب الرئيس

الاستاذ/ سلطان محمد عبدالرؤوف

الاستاذ/ ابراهيم البلوشي

الاستاذ/ جنزر سلك

الاستاذ/ بول سكلتر

الاستاذ/ عبدالرحمن خليل تلفت

و تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

الاستاذ/ خالد الظاهري

الاستاذ/ محمد الدار رئيس اللجنة التنفيذية

الاستاذ/ أبراهيم البلوشي رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ/ أبراهيم البلوشي رئيس لجنة الترشيحات و المكافاءت

الاستاذ/ عبدالرحمن خليل تلفت – رئيس لجنة الاستثمار

الاستاذ/ جنزر سلك – رئيس لجنة المخاطر

- المبلغ الإجمالي للطرح: 150,000,000 ريال سعودي.

- سبب زيادة رأس المال: التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهماً عادياً بمعدل (0.65217391304348) لكل سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة

- تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم.