أطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة .
30مليون مقدار اعمال غسيل الأموال
كما تبين من خلال البحث والتحقيق بقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات - تأسيس الشركات والإستثمار فيها).
أعمال الغسل بـ 30 مليون جنيهًا
واوضحت النيابة العامة من خلال التحقيقات والمراجعة وراء المتهمين بأن قدرت أعمال الغسل بـ "30 مليون جنيهًا" تقريباً",تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
اقرأ ايضا
0 تعليق