أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تحريات المباحث حول الواقعة
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات
وقدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ ايضا
0 تعليق