تود شركة الصناعات الكهربائية أن توضح لمساهميها أن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 8-12-2024م والمشار إليه أعلاه قد صدر قبل بدء دورة المجلس، والتي بدأت في تاريخ 09-12-2024م، وعليه تعلن الشركة أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الأول يوم الأربعاء بتاريخ 11-12-2024م وأصدر القرارات التالية:

أولا: تعيين الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي (غير تنفيذي) - رئيساً للمجلس

ثانياً: تعيين المهندس/محمود بن محمد الطوخي (غير تنفيذي) - نائباً لرئيس المجلس

ثالثا: تعيين المهندس/طارق بن محمد الطحيني (تنفيذي) - عضواً منتدباً

رابعا: تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل (مستقل) رئيساً

2-الأستاذ/ عبد العزيز بن سعود الشبيبي (من خارج المجلس) عضواً

3-المهندس/ خالد بن سليمان الحربي (مستقل) عضواً

خامسا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ / جميل بن عبد الله الملحم (مستقل) رئيساً

2-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي (غير تنفيذي) عضواً

3-الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم (غير تنفيذي) عضواً

سادسا: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

سابعا: تعيين أمين سر المجلس.