اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).
وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ضبط قضية غسـل 50 مليونًا متحصلة من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات)، و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (50 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
اقرأ أيضا
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
0 تعليق